【曝光】1.7倍回报投资区块链，“傲迪控股”涉嫌传销集资诈骗

近年来，网络上的传销、庞氏骗局越来越多，都是换汤不换药，导致很多受害人和朋友倾家荡产。 一个人的力量是有限的，号召更多的反传销人士加入反传销运动。 通过排队，帮助更多的受害者，尽自己的一份力量。 打击传销，人人有责。 （你身边的反传管家：加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

反传销网6月11日发布：近日，有网友反馈如下：

【奥迪控股】

即2018年5月21日13:19上线，外汇公司实力雄厚

新零售➕区块链➕数字货币模型

【静电之王】

入金50-5万元，每日分红为入金的3%，170%出。

例如：存入100红利到170出

存款 1000 奖金到 1700 出

存入10000红利到17000出

[1] 动态收益：

一级存款 4%

二级存款 3%

三级存款 2%

4 级存款 1%

5 级存款 1%

Level 6 ~ Level 9 押金 0.5%

备注：直接提升多少人得到多少代

【2】团队每日奖励：

第一代分红的5%

第二代分红的3%

第三代分红的2%

第四代至第九代分红的1%

备注：直接提升多少人得到多少代

直推10人500封顶

直推20人2000封顶

直推30人3000封顶

直推50人5000封顶

直推60人8000封顶

直推80人10000封顶

100人以上直推20000封顶

1、支付宝&微信提现开始[100]、[9:00~21:00]扣除20%的服务费、5%的AI币和15%的AI币。 币价单边上涨。 】前期提取1000万个代币生成AI币，剩余1100万个代币将于8月中旬在火币网、以太坊、港交所正式上市交易。 每笔AI币在线交易的最低预估价格为~8元。

根据国务院令第444号《禁止传销条例》第七条，下列行为属于传销行为：

（一）主办方或者经营者通过开发人员，要求开发人员派遣其他人员加入，计算并支付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），谋取非法利益的；

（二）组织者、经营者通过向被开发人员收费或者通过开发人员订购商品等变相收费方式取得加盟商资格，发展其他人员加盟，谋取不正当利益的；

（三）主办方或者经营者通过开发人员，要求开发人员招募其他人员加入，形成上线关系，并根据下线的销售业绩计算支付上线报酬，谋取不正当利益的。

根据我国禁止传销的规定，该模式的奖金制度与禁止传销相冲突。

小编表示，每月1万元的投资变成了1.7万元，线下奖金的动态发展更加丰厚。 这个奖金制度着实让人兴奋，但转念一想，这么高的回报率有什么风险吗？ 羊毛布？ 这种所谓的投资都是网上交易，没有收据作为交易凭证。 犯罪分子往往远在千里之外，甚至在国外。 如果对方不信守承诺，维权就非常困难。 Onecoin 150亿元的案例，投资案例的人往往年龄都比较大，他们往往接受一夜暴富的想法洗礼。 当他们信以为真时，就会发展亲友参与“卡币”主谋在境外远程操作，资金难以收回，对整个社会的影响非常大。

近年来，随着区块链技术的发展，比特币为一批矿工创造了财富神话。 在这种示范效应的带动下，各种虚拟货币应运而生，鱼龙混杂，其中不乏骗局。 从事虚拟货币的骗子以“虚拟货币”、“区块链”为名进行传销诈骗，主要是为了抓捕对虚拟货币和区块链不了解，但希望赶上虚拟货币投资心理热潮的普通投资者。 它的骗局往往设置起来很复杂，投资者很容易上当受骗，而且很难收回投资。

近年来，虚拟货币传销以中国大妈为目标，中国大妈是最常见的受害者。 早在2015年，就出现了“百川币”传销骗局。 福建百川笔网络科技有限公司法定代表人周云煌用了不到一年的时间，建立了“百川币”多层次金字塔型传销活动王国，覆盖全国24个省份，会员超过90万、自治区、直辖市，会员级别253个，涉案金额21亿元。

2016年11月，广东警方破获“星流明”非法传销。 组织团伙以开发人员的数量作为返利条件，通过“星级”来引诱成员继续开发他人参与。 4个月时间，吸纳全国31个省（区、市）会员16万余人，涉案金额近2亿元。

2017年9月，海南海口警方破获“亚欧币”传销案。 短短一年时间，亚欧币骗局吸引了4万余人参与，吸纳资金超过40亿元。

不久前，全国首例“区块链”大型网络传销案破获。 一个团伙仅用18天发展注册会员13000多人，涉及全国31个省、市、自治区，涉案金额超过8000万元……

类似的“虚拟货币”传销仍在上演。 在这些骗局中，有的发币公司几个月后关门跑路； 一些硬币发行公司被警方查封，组织者被逮捕并绳之以法。

病毒传播

腾讯安全反欺诈实验室联合国家工商总局（广东深圳）反传销监测治理基地发布《腾讯2017年传销态势感知白皮书》。 网络营销的主要模式之一。

数据显示，截至2018年2月28日，腾讯安全反欺诈实验室共识别出疑似传销平台3534个，参与人数多达3176万人，每天新增识别传销平台约30个。

《法治周末》记者发现，以“虚拟货币”、“区块链”为名的传销骗局，主要抓的是对虚拟货币和区块链不了解，但希望能赶上虚拟货币热潮的普通投资者。投资心理学。 骗局往往很复杂，投资者很容易上当受骗。

有专家表示，这类传销的模式很容易被复制比特币大亨攻略，参与过这类骗局的人以后很可能会单干。 所以这种骗局很容易病毒式传播。

一位早期进入区块链行业的资深人士告诉《法治周末》记者，一些年轻人甚至通过小贷平台借钱、信用卡套现等，投资一些虚拟货币。 回归，甚至实现财务自由。 而这种盲目的心态，往往会落入一些不法分子设计的内部发币的圈套，币值只涨不跌。

一位区块链媒体资深人士告诉《法治周末》记者，投资者在不了解区块链是什么的情况下贸然投资，结果要么被“割韭菜”，要么落入传销骗局。

那么普通人如何防范各种骗局呢？ 下面听听相关部门的一些总结：

大众喜欢的是不法分子承诺的高额利息，而对方喜欢的是人民群众的本金。 一旦受骗，受害人连本金都拿不回来，更别提一分钱了。 如何帮助群众远离非法集资，看好钱袋子？ 记者特意采访了公安等相关部门，帮助群众揭开非法集资者的真面目。

非法集资具有四大特点

近年来，非法集资违法犯罪活动呈上升趋势。 一些不法分子利用公众对相关法律法规的不了解，打出各种标语，向公众承诺高额回报，从事诈骗活动。 一些上当受骗的人在所谓高利率的诱惑下，将大量积蓄投入所谓的“投资”比特币大亨攻略，最终血本无归。 非法集资违法犯罪活动严重扰乱国家金融秩序，损害群众利益，影响社会稳定。 针对这种情况，今年年初，西安市开展了为期一年的防范和打击非法集资系列宣传活动。

公安局有关负责人介绍，根据国家有关法律法规，非法集资是指法人、其他组织或者个人未经主管部门批准，向他人募集资金的行为。公众。 非法集资主要有四个特点：一是未经有关部门依法批准的集资，包括未经批准的部门批准的集资和越权批准的集资。 二是承诺在一定期限内偿还投资者的本息。 还本付息的形式不仅包括货币形式，还包括实物形式和其他形式。 三是向不特定的社会对象募集资金，即向社会公众募集资金。 四是以合法形式掩盖其非法集资的性质。

如何防止非法集资活动

民警提醒，要注意以下四个方面：一是要清醒认识非法集资的性质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。 坚信“天上不会掉馅饼”，冷静分析“高回报”“快速致富”的投资项目，以免上当受骗。 二是正确认定非法集资活动，主要看主体资质是否合法，从事的集资活动是否获得相关批准； 是否向社会不特定对象募集资金； 回报的特点； 其非法集资的性质是否以合法形式隐瞒。 三要增强理性投资意识。 高回报往往伴随着高风险，不规范的经济活动蕴藏着巨大的风险。 因此，我们要增强理性投资意识，依法维护自身权益。 四要增强非法集资风险自保意识。 非法集资属于违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关权益不受法律保护。 因此，一些单位或个人在抛售高息存款、股票、债券、基金和投资回报率高的开发项目时，一定要慎重辨别，谨慎投资。

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